<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2025-05-02T00:00:00" STD="2025-05-02T00:00:00" D_NAME="Акціонерне товариство &quot;Київмедпрепарат&quot;" D_EDRPOU="00480862" REGNUM="82" REGDATE="2025-05-02T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Директор виконавчий" FIO_PODP="Яцюк О.М." E_NAME="Акціонерне товариство &quot;Київмедпрепарат&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="01032" E_ADRES="м.Київ" E_STREET="Саксаганського, 139" E_PHONE="044 490-75-19" E_MAIL="office@kyivmedpreparat.com" ADR_WWW="https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-informaciya/traven-2025" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSBRDFEERP>
    <z:row NZP="1" ORG_NAME="Загальні збори акціонерів" EVENTDT="2025-05-02T00:00:00" DISCL_APA="1" DISCL_WS="1" ZVIT="Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Київмедпрепарат» за 2024р.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;         Даний звіт складений у відповідності до вимог Рішення НКЦПФР від 02.05.2024      № 549 «Про затвердження Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства».&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;1.	У звітному періоді з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року, Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат» працювала у складі трьох осіб, які були обрані черговими Загальними зборами акціонерів АТ «Київмедпрепарат»  - 28 листопада 2022 року  - голова Наглядової ради Зозуля Руслан Петрович, члени Наглядової ради – Гудов Костянтин Володимирович, Партишев Олександр Олександрович.&#xD;&#xA;       У своїй роботі Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат» (надалі Товариство) керувалась чинним законодавством, Статутом АТ «Київмедпрепарат», Положенням про Наглядову раду та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.&#xD;&#xA; &#xD;&#xA;2.	Інформація щодо  підстав  виплати винагороди  та умов договорів з кожним із членів Наглядової ради  товариства.  &#xD;&#xA;        Винагорода  членам Наглядової ради  виплачується на підставі  договорів цивільно-правового характеру, що укладені з членами Наглядової ради. Умови договорів цивільно-правового характеру, що укладені з членами Наглядової ради, згідно яких здійснюється виплата винагороди, були затверджені Загальними зборами акціонерів АТ «Київмедпрепарат» 28 листопада 2022р. Відповідно до укладених договорів передбачаються наступні умови щодо винагороди: За рішенням Загальних зборів винагорода члена Наглядової ради складає 20 000,00грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) щомісячно. Виплата винагороди здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок. При виплаті винагороди утримуються передбачені законодавством податки і збори. Строк дії договорів - до припинення  повноважень Члена Наглядової ради. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;3.	Строки та суми виплати винагороди.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;        Членам Наглядової ради  виплачується тільки фіксована винагорода в національній валюті. Винагорода виплачувалась  в останній день місяця на картковий рахунок в сумі 20 000,00  грн. (двадцять тисяч грн.00 коп.) до вирахування податків і зборів.  Розмір  фіксованої винагороди членів  Наглядової ради  протягом звітного періоду не змінювався. &#xD;&#xA;Змінна винагорода  умовами договорів не передбачена.&#xD;&#xA;                                                                                                                                                                &#xD;&#xA;4.	Інформація щодо  загального  розміру винагороди членів Наглядової ради та форми виплати протягом 2024р.&#xD;&#xA;        Кожному члену Наглядової ради в 2024р. була виплачена фіксована винагорода в сумі  240 000,00 грн. (до вирахування податків і зборів.). Винагорода членів Наглядової ради у 2024  році складалась тільки з фіксованої винагороди (безготівково). Негрошові інструменти для виплати винагороди членам  Наглядової ради  не застосовувались.&#xD;&#xA;     Загальна сума  винагороди,  виплачена  всім членам  Наглядової ради  протягом  2024 року – 720 000,00 грн. &#xD;&#xA;   &#xD;&#xA;    5.  Співвідношення середнього розміру винагороди члена   наглядової ради   із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді – 1:2.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;6. Ефективність виконання кожним членом  Наглядової ради своїх функцій.&#xD;&#xA;        Станом на дату підготовки Звіту   не виявлялись випадки неприйнятної поведінки членів Наглядової ради. Інформація про повідомлені членами  Наглядової ради  випадки про наявний у них конфлікт інтересів  відсутня. Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань  членами Наглядової ради відсутня.  Інформація щодо фактичної присутності члена  Наглядової ради на засіданнях ради: всі члени Наглядової ради приймали участь у засіданнях. &#xD;&#xA;   &#xD;&#xA;     Роботу Наглядової ради Товариства визнано задовільною.&#xD;&#xA;       &#xD;&#xA;Програми стимулювання протягом 2024  року відсутні.&#xD;&#xA;Протягом 2024 року виплата винагороди у формі участі у прибутках    не проводилась. &#xD;&#xA;Виплати   у зв’язку із припиненням (достроковим припиненням)   договорів  з членами Наглядової ради  протягом  2024 року  не проводились.&#xD;&#xA;" ZMIST="Річні загальні збори акціонерів АТ &quot;Київмедпрепарат&quot; проведено 28.04.2025р. шляхом опитування (дистанційно). Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.05.2025р. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.                                                    Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ &quot;Київмедпрепарат&quot; за 2024р. затверджено рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ &quot;Київмедпрепарат&quot;     (Протокол Загальних зборів  №  47 від 02.05.2025р)" />
  </z:DTSBRDFEERP>
</z:root>