<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2025-10-20T00:00:00" STD="2025-10-20T00:00:00" D_NAME="Акціонерне товариство &quot;Київмедпрепарат&quot;" D_EDRPOU="00480862" REGNUM="92" REGDATE="2025-10-20T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Директор виконавчий" FIO_PODP="Ніцу І.Г." E_NAME="Акціонерне товариство &quot;Київмедпрепарат&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="01032" E_ADRES="м.Київ" E_STREET="Саксаганського, 139" E_PHONE="044 490-75-19" E_MAIL="office@kyivmedpreparat.com" DAT_WWW="2025-10-20T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Акціонерне товариство &quot;Київмедпрепарат&quot;" EDRPOUAT="00480862" MZNAT="01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139," DATZBORY="2025-11-19T09:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2025-11-14T00:00:00" PORDAY="1.	Про врегулювання кредиторської заборгованості  Товариства.  &#xD;&#xA;2.	Про внесення змін у підходах корпоративної співпраці в частині розрахунків.&#xD;&#xA;3.	Про внесення змін в політику Товариства щодо нарахування та виплату дивідендів акціонерам на щорічних загальних зборах акціонерів.	&#xD;&#xA;" PERRISH="1.Провести переговори з Товариством з обмеженою відповідальність «Скай-Девелопмент» щодо врегулювання кредиторської заборгованості шляхом укладення мирової угоди в межах справи № 910/5245/25 про банкрутство  АТ «Київмедпрепарат» .&#xD;&#xA;2.Внести зміни в положення щодо корпоративної співпраці  з ТОВ «Артеріум ЛТД», Корпорацією «Артеріум» та АТ «Галичфарм» шляхом заборони затримки розрахунків за поставлений товар.&#xD;&#xA;3.Затвердити обов’язковість нарахування та виплату дивідендів акціонерам шляхом прийняття відповідних рішень на щорічних засіданнях зборів акціонерів.&#xD;&#xA;" URLINFO="https://kyivmedpreparat.com/shareholders" PORMAT="Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Київмедпрепарат» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Київмедпрепарат» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@kyivmedpreparat.com .&#xD;&#xA;Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти  office@kyivmedpreparat.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.&#xD;&#xA;Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@kyivmedpreparat.com  із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство  може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.&#xD;&#xA;Голова Виконавчої дирекції Товариства Ніцу Ігор Георгійович (контактний телефон: (044) 490-75-05) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів під час підготовки до позачергових Загальних зборів.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" PRAVOAT="Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28  Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot;-&#xD;&#xA;Права акціонерів - власників простих акцій:&#xD;&#xA;Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери – власники простих акцій мають право :&#xD;&#xA; - брати участь в управлінні Товариством;&#xD;&#xA; - отримувати дивіденди;&#xD;&#xA; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;   &#xD;&#xA; - отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; &#xD;&#xA; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:&#xD;&#xA; вчинення товариством значних правочинів;&#xD;&#xA; надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.&#xD;&#xA;Акціонери можуть користуватися правами шляхом: участі та голосування на позачергових загальних зборах - до моменту завершення голосування на позачергових загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення позачергових загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті АТ «Київмедпрепарат» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Акціонери мають право подати вимогу про обов’язковий викуп акцій протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів у випадках, передбачених законодавством.&#xD;&#xA;    Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на позачергових загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;       Товариство не несе судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв’язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами.&#xD;&#xA;" PORPRZ="&#xD;&#xA;Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.&#xD;&#xA;Пропозиція до порядку денного позачергових Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@kyivmedpreparat.com .&#xD;&#xA;" PORGOLOS="Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на  позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. &#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. &#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA; Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства&#xD;&#xA;Бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НК ЦПФР.&#xD;&#xA;" DATBREG="2025-11-10T11:00:00" DATBEND="2025-11-19T18:00:00" INSHE="Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, інформація  про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, розміщені на власному  веб-сайті  https://kyivmedpreparat.com/, у розділі « Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Загальні збори» -  «Повідомлення про проведення загальних зборів». &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;     Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів), тобто дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 10.11.2025р. з 11 год. 00хв. ; &#xD;&#xA;дата і час  завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування є дата  проведення Загальних зборів -  Бюлетені приймаються виключно до 19.11.2025р. до 18год. 00 хв.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Взаємозв’язок між питаннями порядку денного позачергових Загальних зборів відсутній.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;АТ «Київмедпрепарат» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Протокол позачергових Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному web-сайті https://kyivmedpreparat.com/ у розділі « Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Загальні збори» -  «Протоколи загальних зборів» протягом 10 днів з моменту закриття позачергових Загальних зборів. &#xD;&#xA;" NUMRISH="574" DATRISH="2025-10-17T00:00:00" DATPOV="2025-10-20T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>